РОССИЙСКОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

НОВОСТИ НОВОГО ФОРМАТА | LIVE 24

«У каждой истории есть несколько сторон,

рассказывая её, важно об этом помнить!»

Как многодетную мать обвинили в незаконной банковской деятельности

23:37 08.03.2023 544

 

В Московском районном суде Санкт-Петербурга вступил в завершающую стадию судебный процесс по делу петербурженки Екатерины Мариненко. Матери четырех несовершеннолетних детей грозит до семи лет лишения свободы за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ). Защита прений сторон, которые пройдут в ближайшие дни, будет просить женщину оправдать. Ее дело пестрит многочисленными нарушениями и фальсификациями.

Эта история началась в 2015 году, когда один из сотрудников Главное следственного управления Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области познакомил гражданского мужа Екатерины Мариненко с Сергеем Голоденко, представившегося сотрудником полиции. Как выяснилось позже, в МВД он никогда не служил, зато был ранее судим за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

 

Сергей Голоденко и Мария Козлова быстро втерлись в доверие. 

Дружба с женой Голоденко Марией Козловой и ее подругой Яниной Исаковой переросла в деловые отношения. Последние убедили женщину открыть компанию, которая бы занялась посредническими услугами в области грузоперевозок. Екатерина имела опыт работы только в банковской сфере, но ее заверили, что она будет лишь подыскивать клиентов, тогда как Козлова и Исакова возьмут на себя всю оперативную деятельность.

Вслед за транспортной компанией «Аристон», была создана еще одна фирма – ООО «Юрист 24», которая стала оказывать бухгалтерское услуги и вести юридическое сопровождение клиентов. Позже учредили потребительский кооператив, чтобы кредитовать клиентов, в том числе по грузоперевозкам.

 

Марина Козлова и Янина Исакова обещали вернуть украденные деньги

Украденные миллионы

Новые знакомые настолько втерлись в доверие к Екатерине, что Голоденко стал крестным одного из ее детей. Женщину убедили оформить совместную ипотеку на недвижимость в Испании, а затем – дать в долг колоссальную сумму в 26 млн рублей на лечение якобы обнаруженного у Голоденко рака.

 

Тот самый ипотечный дом в Испании

Но вскоре от клиентов, которые обслуживались в бухгалтерской компании «Юрист 24», стали поступать жалобы на задержки по оплате договоров. Бухгалтер, нанятый Екатериной для проведения независимой бухгалтерской экспертизы, выявил недостачу. Оказалось, что у людей украли около 70 млн рублей – денежные средства выводились на подконтрольные Козловой и Исаковой компании, в частности, компанию «Агрокон», собственником которой был отец Исаковой Сергей Кулик.

Когда Екатерина предъявила претензии Козловой и Исаковой, их дружба резко прервалась. Они обещали вернуть деньги, а потом перестали выходить на связь.

Тем временем обманутые клиенты ООО «Юрист 24» обратились в полицию и ФСБ, заявив о мошенничестве. И хотя дело в отношении Козловой и Исаковой возбудили, их связи, видимо, оказались сильнее – расследование приостановили.

А вскоре саму Екатерину сделали обвиняемой. Следственное управление УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудило в отношении нее уголовное дело о незаконной банковской деятельности, за что ей теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

«Методы» следствия

6 июня 2019 года, когда женщина находилась на седьмом месяце беременности, к ней домой нагрянули с обыском. Екатерине заявили, что она обидела «хороших людей», а посему должна отказаться от всех судов, отдать долговую расписку Козловой на 26 млн рублей, а еще 25 млн рублей заплатить «за беспокойство» и тогда ее оставят в покое. Стоит отметить, что 26 млн Екатерина заняла у друзей, чтобы помочь подруге.
Уже после того как ее после обыска увезли в больницу, в протоколе неожиданно появились некие документы и оттиски печатей, якобы найденные у нее дома.

Екатерина неделю провела под стражей, после чего суд отправил ее под домашний арест, разрешив лишь часовую прогулку в день. Пережитый стресс не прошел бесследно: подследственную дважды увозили на скорой с кровотечением, она чуть не потеряла ребенка, который в результате получил неизлечимую болезнь.

По словам адвоката Мариненко Андрея Комиссарова, для того, чтобы обосновать необходимость домашнего ареста и сохранение данной меры пресечения следователь Николай Панкратов не побрезговал фальсификацией. Так, в информационный центр ГУ МВД были внесены записи о якобы возбужденных уголовных делах в отношении Екатерины. Позже выяснилось, что никаких дел нет.

 

Адвокат Андрей Комиссаров

Сомнительная экспертиза

Однако и другие действия следствия вызывают множество вопросов. Например, проведенная в марте 2020 судебная бухгалтерская экспертиза финансовой деятельности Мариненко. Она была назначена и проведена с грубейшими нарушениями. Так, обвиняемую и ее защитника не уведомили о назначении исследования, не дали поставить перед экспертом вопросы и выбрать учреждение, которое будет его проводить.
А позже вообще выяснилось, что привлеченная в качестве эксперта бывший сотрудник МВД Татьяная Симбирская представила пророченное свидетельство на право самостоятельного производства бухгалтерских экспертиз. «То есть в нарушение норм уголовно-процессуального законодательства следователь Панкратов передал документы из уголовного дела для проведения экспертизы лицу, не имеющего полномочий на проведение данной экспертизы, – отмечает адвокат Комиссаров. – На возможную заинтересованность эксперта указывает и то, что она провела экспертизу, которая у нее заняла две недели работы на безвозмездной основе».

В ходе процесса защита неоднократно ходатайствовала о назначении по делу повторной судебно-бухгалтерской судебной экспертизы в соответствии с методиками Минюста. Однако ей в этом отказали.

Угрозы свидетелям

Надо сказать, что никто из допрошенных в суде свидетелей не подтвердил ни сам факт преступного деяния – незаконной банковской деятельности, ни причастность к нему Екатерины.

Зато выяснилось, что почти на всех в июне-июле 2019 года оказывалось колоссальное давление: им угрожали заключить СИЗО в случае, если они не дадут нужные показания, не разрешали взять на допрос лекарства и личные вещи, заставляли отказаться от адвоката. Тут показателен случай со свидетелем Екатериной Цюпой, ранее работавшей в ООО «Юрист 24». В суде она рассказала, как приехав к ней с обыском в 7 утра, ее увезли на допрос на весь день, разлучив с новорожденной дочерью, которая находилась на грудном вскармливании. Цюпе не разрешили вызвать адвоката, а следователь пригрозил отправить ее в КПЗ на 48 часов.

Другой свидетель – Евгений Журов поведал, как его с женой забрали на допрос, оставив в квартире до позднего вечера одного их 8-летнего сына. В ходе допроса следователь предупредил, что ребенка отправят в детский дом, если Журов не скажет то, что нужно. К слову, жену Журова так и не допросили, но остаться с сыном дома не разрешили.

По закону, обвинительный приговор не может строиться на предположениях. Бесспорных, достаточных и достоверных доказательств совершения Мариненко преступления, представлено в суде не было, считает защита. Слепа ли наша Фемида, или она все же захочет увидеть очевидное и все нарушения – покажет время.

Источник: РИА Служба Новостей